28.12.2012 22:05 РИА Новости
Шесть человек в Москве подозреваются в проведении «теневых» финансовых операций через электронные переводы «Почты России» — по оценке правоохранителей, ежегодный оборот «бизнеса» превышал более 15 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ.
«Денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%… По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.
Как сообщает МВД, был проведен ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также в учреждениях почтовой связи. В итоге были изъяты более ста печатей, учредительные документы фирм-»однодневок» и 129 миллионов рублей.
Полицейские предполагают, что участников группировки было больше, а задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. Возбуждено уголовное дело.
В свою очередь пресс-служба «Почты России» сообщила, что ее работники совместно с МВД ведут борьбу с «незаконной обналичкой».
«В настоящий момент правоохранительными органами осуществляется очередной комплекс мероприятий в почтовых объектах в отношении ряда коммерческих организаций, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций и обналичивании денежных средств. «Почта России», как и ранее, будет оказывать полное содействие правоохранительным органам», – говорится в релизе.
РИА Новости